在現在的社會生活中，會議紀要在處理事務上使用的情況越來越多，會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敍性和介紹性的文件。那麼你真正懂得怎麼制定會議紀要嗎？下面是小編收集整理的公司會議紀要，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。
公司會議紀要1
時間：20xx年7月28日
地點：豐縣支公司會議室
謝和平同志簡要介紹會議準備情況並代表班子進行檢查彙報與開展批評。
1、介紹彙報會準備情況
謝和平：自從五月份以來，我司開展羣眾路線學習、四鳳問題查擺，四風問題整改等多次會議，期間我們還通過基層調研、員工會議、員工談話等方式來查找存在問題，為今天的彙報會奠定基礎。希望各位班子成員能夠真誠的對照檢查，互相批評與指正，大膽發言，不要怕得罪人，爭取改掉存在的各種問題，為我司發展做出貢獻。
2、謝和平同志代表豐縣支公司班子成員作對照檢查
謝和平：首先，我代表豐縣班子成員進行對照檢查。豐縣班子存在以下問題：
第一，在遵守黨紀、貫徹中央八項規定精神、轉變作風方面：(1)在堅持解放思想存在一定問題：堅持羣眾路線方面沒有真正與員工溝通、瞭解員工工作中的困難。(2)在基層調研方面，未日深入瞭解真實情況，在總結經驗、研究問題、向羣眾學習等方面知識走過場、搞形式主義。
第二，在四風方面存在的問題：(一)形式主義方面：(1)創新思維不夠。豐縣班子成員缺少新模式、新思維，對於業務發展仍停留在督導上，沒有任何新的方法去提高業務人員的積極性，對於擴大規模沒有新的舉措。(2)工作落實不到位。沒有按照省市公司的要求進行全面、系統性的培訓，員工專業技能不強。(3)學習不夠深入。通過會議當“二傳手”，對於各項會議精神只是負責傳達，沒有深入學習，對於政治性的學習更是走過場。(二)官僚主義方面：(1)與員工交流少，不注重與員工交流，沒有發現員工的困難及存在問題，給員工壓力過大，導致部分員工存在情緒。(2)服務態度不好。缺乏服務意識，缺乏耐心解釋的精神，導致客户不滿意。
(三)享樂主義方面：(1)工作有壓力時存在為難情緒。有些同志甚至出現消極情緒，沒有從根本上找到解決問題的方法，這種情緒甚至影響到員工。(2)安於現狀，缺乏學習精神。不思進取、安於現狀、不注重自身技能學習與提高;缺乏新動力，對於如何開拓新客户還停留在原來固有的老模式上。(四)奢靡之風方面：(1)不注重節約，浪費紙張情況嚴重。(2)缺乏艱苦奮鬥的精神，例如用公車調研、天然不願意外出調研、出門辦事一律開車等等，沒有給員工樹立良好形象。(3)工作餐存在超支費用，不用工作餐、外出就餐招待，費用超支。
謝和平：以上是豐縣班子存在的主要問題，如有不足之處請大家提出或者補充。如果沒有其他問題，下面我們開展批評工作，主要是是對豐縣班子工作實際情況進行。
3、謝和平同志針對班子工作實際情況開展批評
第一，豐縣班子在堅持羣眾路線方面不夠好。未做到以人為本，忽視了員工是公司發展的之根本，應當以員工為發展基石，多瞭解員工想法和情緒。這點，豐縣班子做的十分不好。第二，咱們在政治理論學習方面欠缺，未真正認識政治理論對工作的重要性，長期工作證明：因為理論學習不夠深入，導致我們脱離實踐。第三，在創新思維方面，還停留在原始的腳步上，導致在市場競爭中處於被動，在今後工作中我們必須認識創新的重要性，加快學習其他兄弟公司的步伐，加快學習同行公司的優點。第四，在與員工交流方面，我們都沒做好，違背了堅持“羣眾路線”的理論，基層調研不夠充分，對員工關愛不夠，同時也反映出我們官僚主義嚴重。第五，加強服務意識，我們作為班子成員更應該為員工樹立“服務”模範形象，這點我要批評自己，在對待客户方面缺乏耐心、缺乏服務精神，服務工作做的十分不好。第六，在勤儉節約方面，我們沒有發揚艱苦奮鬥的精神，自身沒有樹立好形象，紙張浪費、外出招待等問題依然存在，這都屬於“奢靡之風”，這些不正之風的存在會危害我們的形象，嚴重侵蝕我們的思想。以上六點，豐縣班子成員必須改正。
4、王偉同志針對班子工作實際情況開展批評
王偉：剛才謝經理講了豐縣班子存在的問題，我個人比較贊同。下面我就豐縣班子存在的問題發表一下意見。
第一，在堅持解放思想方面，班子成員都做的不好，大都因為自己從業時間長而固步自封，忘記了“活到老學到老”的箴言。第二，形式主義嚴重。班子成員缺乏創新思維，學習不夠深入，對於各種會議精神、文件不能充分學習，只是在早會或者例會中宣讀一下。一味的強調業務業績，工作僅停留在督導層面，導致工作落實不到位。第三，官僚主義嚴重。例如：與員工交流少，不注重與員工交流，沒有發現員工的困難及存在問題。這就是我們存在的不足，古語有“水能載舟，亦能覆舟”，不去了解員工的困難與情緒，不深入調研，這些都是沒做到的，員工是公司發展的基礎，只有員工利益得到保障，公司才會穩步發展。第四，安於現狀，時有為難情緒。不思進取、安於現狀、不注重自身技能學習與提高，缺乏新動力是我們班子的特點。業務好時，我們就不會再想着如何去開拓新市場;業務差時，就存在為難情緒，總是以各種理由來安慰自己或者抱怨。不注重加強自身技能學習，不注重培養員工業務技能，忽視了員工的積極性和巨大潛力。第五，班子成員缺乏艱苦奮鬥的精神，沒有給員工樹立良好的形象。雖然班子成員有私家車，出行未使用公車，但無論距離遠近出門一律開車的行為還是不可取的。基層員工辦事、跑業務經常是騎自行車、電動車，他們不怕苦、不怕風吹日曬，我們又有什麼理由搞特殊呢?
王偉：以上是我個人的觀點，如有不足之處或者説得不對的地方，還請兩位同志對我批評指教。
5、黃慧賢同志針對班子工作實際情況開展批評
黃慧賢：剛才謝和平、王偉兩位同志對豐縣班子工作進行了深刻的對照檢查與批評，二人的見解我很贊同，我個人再發表一下補充觀點：
第一，加強政治理論學習。我個人不是黨員，深知政治理論學習的重要性。我們班子之所以缺乏創新思維、服務技能方面欠缺、脱離了羣眾路線等等，這些都是未加強政治理論學習的結果。第二，我們嚴重脱離了“羣眾路線”。通過本次學習、問題查擺、問題自糾，我深刻認識到，我們已脱離了羣眾路線。基層調研力度不夠、基層調研走形式主義、與員工交流、談話少，不能深入瞭解員工的想法、情緒，不為員工解決困難，這些都是我們欠缺的，同時也反映出我們官僚思想嚴重。就像王偉同志剛才説的“水能載舟，亦能覆舟”，我們從根本上忽視了員工的重要作用，員工是公司發展的根本。第三，豐縣班子缺乏艱苦奮鬥的精神。這點有目共睹，剛才兩位同志已經説過的觀點我就不再重複。我想説的是：工作餐存在超支費用，不用工作餐、外出就餐招待，費用超支的現象，如何制止?如何防範?這兩個如何才是根本，我們必須制止不正之風，讓員工心服口服，員工才會安心工作、積極工作。
以上是我的觀點，如有過激之處請兩位同志批評指正。
公司會議紀要2
參加者：物業有關人員，部分樓主代表和業主代表
地點：國風北京小區609樓物業會議室
時間：8月19日10：00～12：10
議題：
1.物業費交費問題：
物業張旭經理同意物業費按照季度繳納。每一季度末繳納一次物業費。
2.停車管理費問題
物業要求更多的時間以調研周圍地區的停車收費問題。因此，業主代表要求在調研結果出來之前，緩繳停車管理費。並要求物業保證不會再出現阻攔持有舊車證的業主車輛進出的現象。物業同意緩繳停車管理費，並作出了不阻攔業主車輛的承諾。
3.海底撈員工入住問題
經過物業和出租房屋的業主、海底撈經理協商，海底撈人員將在今年9月底租房合同到期後退出國風北京。業主代表基本同意再等待一段時間。廣大業主也要拭目以待。
4.小區業主出入智能化問題
業主代表倡議，小區大門安裝智能化門卡裝置，方便小區業主出入，並將小區業主和訪客以及無關人員區分開。物業表示將調研此問題。
5.車庫出入智能化問題
物業建議，每個固定車位將安裝車位鎖，以防止固定車位被佔用的問題。業主代表考慮此種做法可能會增加業主停車的困難和時間。雙方決定將廣泛徵求廣大業主的意見後再行決定。
另外，業主代表建議，車庫出入口應該有電子抬杆系統，以加強車庫停車安全並防止亂停車的問題。物業將調研後決定。
6.消防栓問題
經協商，物業將根據每單元裝修完成情況，逐漸將缺失的消防設備安裝到位。並保證在今年年底之前將全部的消防設備補齊。
7.‘首開集團’廣告牌問題
業主代表將草擬‘關於此問題致首開集團的函’，並徵求業主簽名;並和首開集團協商解決。在10月1日物權法實施以後，如果還沒有解決此問題，將通過法律途徑解決。
8.電梯問題
經協商，每單元兩部電梯將分為貨梯和客梯。客梯將拆除護板，並禁止貨運和寵物入內。
9.保安問題
業主代表對於保安問題的改進作出了肯定，但也指出了仍然存在很多問題，例如保安沒有受到必要的培訓，保安人手嚴重不足導致保安人員長期超時工作而導致工作質量低下等問題。物業公司也承認上述問題，並表示繼續整改。如果有必要，在年底和現保安公司合同期滿後，將考慮更換保安公司。
10.自行車停放問題
業主代表和物業探討了利用現有的自行車車庫，並僱人專門看管車輛(有償)的做法。將在廣泛收集業主意見後決定是否實施。
11.文明養犬問題
業主和物業將通過各種手段，宣傳文明養犬。
沒有形成決定的問題，將在下一次物業和業主代表會議上討論並解決。
請各位業主，從今天起，自行安排時間到物業公司繳納物業管理費，可以按季度繳納。停車管理費暫緩繳納，等待通知。
公司會議紀要3
會議時間：xx年x月x日14:00至x月x日12：30
會議地點：x酒店
會議主持：xx
與會人員：xxxxxxxxxxxx
會議主題：年度第二次管理評審會議
會議記錄：xx
會議主要內容：
本次會議緊緊圍繞着上半年的工作、質量管理體系符合性、員工滿意度調查、用户意見調查以及公司發展思路進行的，採取了大會與分組討論相結合的形式，目的以查問題、找差距、提升管理水平為主，取得了統一思想，鼓足幹勁的成效。
一、公司領導xx總和xx總助對20xx年度的工作進行了總結，指出了本次管理評審會議在公司發展過程中的巨大意義，闡述了公司的定位，明確提出公司以後的發展要為電信做好服務，"客户的滿意就是xx人的期望"，要保證電信物業在xx的管理下得到保值增值，指出了公司下一步的發展方向就是要積極推進公司信息化建設，進一步加強流程管理，逐步建立健全規範的管理制度，積極向外拓展，努力爭取通過省優、國優的評選、不斷提升公司的管理資質。同時，也指出召開本次會議的目的就是為了發現問題、解決問題，從而提升管理和服務的質量。
二、品質管理部和客户服務中心分別對上半年的工作進行了總結，並就本次員工和用户的意見滿意度調查情況分別進行了分析説明。
三、電信實業公司經營管理部xx對公司的成績進了正面的評價，指出了xx物業有明確的思路和目標，而電信實業的主營項目就是服務，xx物業的思路和目標符合電信實業的實際，同時也提出要直面問題，通過查找問題來強身健體，要利用數據和事實來説話，要採取措施，一方面抓好ISO9000流程的導入，另一方面要對提出的辦法、建議努力轉換成可操作的制度和規範，要以制度管人、以規範管事。
四、管理中心提出要加強對xx物業工作的理解，物業公司要加深對業主的認識和理解，要使樞紐大廈的物業管理在深圳市樹立起自己的特色，指出要做好來訪人員的登記工作，解決好前台押身份證的問題。
五、黨支部xx就員工滿意度調查及用户意見調查反映的問題和管理中出現的問題提出如下建議：
1、關於社區文化活動的滿意度較低的問題。社區文化活動本是物業管理工作中的重要內容，但由於信息樞紐大廈比較特殊性，必須注意對大廈機房的保密工作，因此辦公區域要嚴肅，對社區文化的調查根本就不該提出。
2、關於薪酬、待遇的問題。員工的收入已不算低，要客觀公平地進行橫向比較，在這方面，管理宣傳得不夠，如清潔工、保安員每月都超過了1000元，比較而言是較高的。
3、關於職們晉升和激勵的問題。晉升和激勵是相對的，不應光談物質鼓勵，而不談精神鼓勵，兩者都表很重要，而且更多就以精神鼓勵為主，以物質鼓勵為輔。激勵措施應在可能的前提上提出，不能引起誤導，引起思想上和管理上的混亂。
4、技術上的考評不能用主觀臆想，只能拿硬性的指標來評價，如維修的頻次、時間等。
5、關於文件用語有些提法不太妥當。如"做好電信的堅強後盾"、"加強……，降低行政干預"等。
同時指出，本次管理評審會議猶如體檢，要針對總是進行改善，讓客户滿意，要鞏固現有的業務市，積極開拓外部市場。
六、會議還分成四個小組圍繞着"怎樣提高員工的工作積極性和提升員工對公司的滿意率、如何讓用户更滿意"進行了深入細緻的討論。
大家普遍認為，應加強員工的憂患意識，將薪資待遇拿到市場上比，進行橫向比較要正確認識這個問題，增強對公司的向心力和凝聚力。在管理上，要加強培訓工作、強化流程管理，進一步合理分工，建立有效的激勵機制，全面調動員工的工作積極性。
七、xx總進行了會議總結，強調了管理評審會議對企業提升非常重要，各部門工作要不斷提升、完善。
1、針對公司現行一二三類人員劃分的`問題，員工應擺正心態，在企業的不斷髮展中任何員工都將與企業利潤掛鈎。
2、下半年公司進一步進行合理優化，中層管理人員應加強工作職能，熟悉公司流程、瞭解跨部門工作，走進基層，互相支持配合，在工作中起到承上啟下的作用;考核制度是為了保證各項服務質量的提升，管理人員應樹立榜樣並在管理中調動員工的積極性，工作上重在解決問題、完善問題。
公司會議紀要4
時間：20xx年5月28日下午14:30～16:30
地點：培訓科四樓會議室
主持人：王玉剛
參加人員：培訓科管理人員、各單位培訓管理員根據月度培訓計劃安排，為總結本月培訓工作併為下月培訓提出具體要求，培訓科組織召開了5月份培訓例會，現將主要內容紀要如下：
一、井下一般工種證副職管理存在不到位現象。在5月份井下檢查時發現，個別區隊證夾內存在有已經離開本隊或離礦的人員的一般工種證仍存放在裏面。因此，要求各區隊要及時更新和查看。從6月份開始，再發現類似問題，扣全員培訓0.5分/人次;超過2人次的，對隊長和培訓管理員各罰款100元/人次。
二、區隊個別培訓管理員反應較慢，下發通知後不能第一時間將信息傳到每一名員工。如5月份職業技能鑑定就出現此類問題，培訓科下發通知身份採集截止時間規定為5月26日，但27日早晨還有兩個區隊職工來報名。為能讓工人第一時間知曉培訓安排，要求各區隊值班隊長和技術員要在班前會簡單傳達，重要通知要在班前會記錄體現和會議室進行張貼。
三、培訓科將嚴格執行“根據分組對標考核結果，倒數第一名考核成績低於90分的，對單位罰款1000元，由單位負責人落實責任，單位負責人罰款不低於40%”的制度，特別是對安管人員和實操培訓不重視的單位。
四、實操培訓工作是提高員工業務技能的重要途徑，培訓學校裏來非常重視。從6月份開始，允許少參加一期實操培訓繼續執行，其餘情況下申請一起不參加扣0.5分/人次，不申請參加的一起扣1分/人次。
五、手機培訓系統對個人使用考核必須從5月份開始執行，否則將對相關人員給予罰款員工培訓會議紀要範文員工培訓會議紀要範文。
六、各單位培訓持證台賬要及時更新，另外全員培訓檔案各單位留存。
七、按培訓制度要求，6月份要組織全礦上半年全員培訓考試，具體工作由張東光負責。
八、從6月份開始，組織班組長培訓活動，每月三期，每期各區隊參加2人，培訓一天。主要側重應急救援、職業衞生、質量標準化、安全管理等方面。各業務科室和區隊要高度重視，給予配合。
九、6月份組織對培訓系統題庫進行糾錯、更新和完善，各區隊大學生要積極參與進來。
培訓科
20xx年5月31日
公司會議紀要5
時xx間：x年x月x日14:00
地xx點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺xx席：xxx
主持人：xxx
記錄整理：xx
會議提要：xx
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：xx
列席人員簽字：xxx
20xx年xx月xx日
公司會議紀要6
20xx年3月18日，楊松波局長主持召開了20xx年財政局領導班子第2次會議。財政局黨支部書記李佔舉、副局長司鎮華、古麗娜·肉孜、蔣芸，鄉財局局長高志強、副局長蔣建英，農發辦主任範紅毅、副主任賈金偉，參加了會議。會議討論研究了財政局班子成員分工調整及20xx年財政工作任務分解等議題。現將會議主要精神紀要如下：
一、會議通過了局領導班子成員工作分工調整事宜;
二、會議討論研究了20xx年工作任務分解，確定了任務責任人，明確了任務完成時間及具體要求。
三、會議專題研究了財政局"創先爭優"工作;
四、會議討論了財政局院內綠化、硬化辦法，研究了政務(制度)公開具體方案。
會議要求：
(一)20xx年責任分解按照會議精神修改完善後要儘快印發各股室、部門及相關責任人員;
(二)分管領導及各股室負責人要針對3月15日檔案檢查中存在的問題進行再督促、再落實，3月底之前再組織一次檢查。要求在全州"兩基"工作現場會之前，各類檔案整理工作要完成90%以上，所有檔案需附卷內目錄，由局辦公室負責統一裝訂;
"一崗一冊"工作要加快編制進度，爭取"兩基"檢查前編制完成6個重點崗位的操作手冊;
(三)分管領導與業務口溝通後在3月底之前拿出"創先爭優"計劃草案。各股室、部門要選擇基礎較好的業務工作或機關建設方面的亮點列入我局"爭先創優"計劃，並通過開展"爭創"活動力爭達到全縣或全州財政系統第一的目標。按照《關於印發若羌縣財政局深入開展創先爭優活動實施方案》(若財字〔20xx〕165號)第二階段要求，全體黨員近期內要完成黨性分析報告及黨員公開承諾書，古麗娜同志具體負責我局"爭先創優"各階段工作的督促落實;
(四)辦公室要對近年來我局出台的規章制度進行全面梳理，分管領導要針對各項制度執行過程中存在的問題進行專門研究，並抓緊修改完善，重點抓制度的落實措施;需要公佈公開的制度，在儘可能減小設施及牆面損壞的前提下，由辦公室負責拿出具體方案並落實。
公司會議紀要7
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在xx市xx區xx路xx號X會議室)
參加會議人員：xxx
1、發起人(或者代理人)：xxx
2、認股人(或者代理人：xxx
備註：也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員xx組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事xx共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣(實際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創辦費，xxxx元人民幣由發起人自負)，在公司成立後xxxx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為xxxx元人民幣，摺合普通股xxxx股。與會人員經討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
200X年X月X日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
公司會議紀要8
xx月xx日，Q總主持召開了本月總經理辦公會議，公司領導及各部門負責人蔘加會議。會議主要就公司當前的生產和各項管理工作進行了討論和分析，同時對相關工作作了部署和安排，最後Q總在會上作了總結，並對各項管理工作提出了要求。現將本次會議的主要內容紀要如下：
一、重視計劃管理，強化計劃執行力
根據當前公司生產中存在的脱期現象和計劃編制、跟蹤控制中存 在的問題，會議提出要重視計劃管理，強化計劃執行力。同時，針對公司計劃管理人員專業能力不強，經驗不夠豐富的現狀，決定從外部引進兩到三名經驗豐富、並能承擔整體計劃策劃的人員充實到計劃部，打造強有力的計劃管理隊伍，進一步完善和提升公司計劃的編制、管理水平。同時，要求計劃部管理人員深入現場，加強對生產計劃的跟蹤、協調和監督檢查。
與此同時，要求全面實施工程卡制度，深化落實制度推行的深度和廣度，以進一步細化對施工單位的質量、計劃、安全、成本等考核，把這一制度真正落到實處。
二、強化組織手段，深挖內部潛力，確保生產任務完成
今年生產任務重，新建、擴建的基建項目多，會議強調要通過強化各種組織手段，對現有場地和勞動力資源作進一步整合和合理使用，深入挖掘內部潛力，確保生產任務完成。
1.是針對目前總組場地相對緊張的情況，在新的場地建設完成前，新合攏的船隻要考慮總段吊裝合攏和分段散裝合攏相結合的辦法，對平直的底部分段，考慮層層疊加進行總組的辦法，生產部門對此要進行周密策劃。同時，船研所今後在確定分段劃分方案時，應在考慮吊裝數量的同時充分考慮吊裝時長，並首先按此思路對48項目的分段劃分方案進行調整。
2.是根據衝砂、塗裝目前發揮的產能仍不能很好的滿足公司當 前生產需求的情況，要求塗裝部通過內部挖潛，理清前後工序和報驗的銜接，進一步縮短報驗流程，衝砂面積爭取每天增加2平方米。同時，塗裝部要與單船監造組加強溝通，提升碼頭、船塢塗裝報驗的合格率。
3.是鑑於目前平台分段製造跟不上進度，部分施工單位積壓分段較多，部分重要分段難以按時流轉到下道工序的現狀，要求船加部加強組織力度，合理安排施工作業人員，抓好過程中的進度、質量控制，並對重要分段進行重點突破。
三、 加強部門間的協作，理順各個管理環節
隨着新產品逐步開工建造和生產場地佈局的調整，難免會碰到新情況、新問題，更需要我們加強協作，進一步理順各個管理環節。因此，必須儘快落實好以下工作：
1.是鑑於船配園區即將投產，對承擔園區鐵舾及艙蓋製作的施工單位要明確分工，落實責任。同時，計劃、商務、準備等部門要在近期對哪些鐵舾件安排到船配園區生產進行策劃。
2.是針對37項目首制船管子修改週期過長，對生產進度造成影響，要求計劃部、生產部門與商務部、船研所商議，對修改限定時間。
3.是針對管加車間搬遷到船配園區後，管子臨時修補面臨困難的情況，要求落實管子臨時修補的場地，以方便管子臨時修改時的加工、處理。
4.是由於內業餘料場地使用較為緊張，導料速度緩慢，要求設備部對場地上的導軌進行接長，以擴大餘料堆放空間，加快導料速度。
5.是對於新建的平台分段製作車間頂升胎架應儘快安裝到位，並及早投入使用。
四、加強物資管理，完善設備保護，控制生產成本
由於生產任務緊張，去年以來，我們對計劃外物資的管理、船用設備的保護，乃至鋼材利用率的控制都有所鬆懈，造成了一定的浪費。為此要着重做好以下工作：
一是針對修改造成增補較多和設備缺損情況較為嚴重，浪費較大的現狀，要細化修改及缺損件的管理，簡化相關程序，生產部門要對已上船的設備加強保護，同時準備部要儘快落實對現有船隻加強船上設備保護的設施和措施，尋找專業人員，及早做好該項工作。
二是計劃外物管理辦法執行後，相關的分析工作還未有效開展， 導致目前很多物資的增補原因不清，情況不明，相關部門應着手抓好數據的統計和分析工作。
三是鑑於型材規格較多，導致對接的工作量較大，且無法統計 的情況，要減少後續的型材訂貨規格，以進一步提高型材利用率。
五、豐富管理內涵，提升企業檔次
一是要加快落實責任制的考核：一方面，辦公室要與各部門做好 銜接，將各部門已建立的考核制度系統化，加快推近考核體系的建立和落實。另一方面，要深入推進項目負責制，加強在項目推進過程中對各部門人員的考核。
二是要加快落實三項認證體系的改進項和不符合項的整改，確保三項認證體系5月底的外審工作順利進行。同時，要重視和加強消防安全工作，特別是設備部要做好模塊公司消防驗收和山體爆破工程和安全協議的簽訂工作。
三是要根據公司管理模式的深化和管理理念的創新，加快推進全體工程質檢員角色轉變，進一步明確其工作職責，同時要組織好對相關人員的專業技能培訓和英語培訓。
四是要進一步加強對員工的溝通交流和引導，並在生活上予以關心，特別是黨工團等組織，要對單身青年的婚姻問題加以關注，積極牽線搭橋。
Q總在最後總結時指出，20xx年是公司再上台階的關鍵之年。面對生產任務重和新建、擴建項目多，尤其是春節開工以來，外在影響和制約因素較多，但是通過各部門的努力，仍取得了一定成績，各項工作的進展基本正常，這是值得肯定的。為更好地做好當前的工作，全面完成全年生產任務，Q總在會上強調，要振奮精神，樹立信心，彙集各方智慧，確保任務完成，並提出了幾點要求：
一是要轉變觀念，提升自我。各部門和廣大員工要轉變觀念，對 公司今年的工作思路要統一思想，高度重視，珍惜把握每個崗位的意義，進一步樹立團隊造船和大範圍的部門管理思想，加強部門之間的互補。尤其是德興收購後，企業規模進一步擴大，廣大員工要在保持一顆純潔和忠誠的心，在創造歐華的作風與文化的同時，進一步提升自身技能，確保企業穩定發展。
二是要強化管理，精益生產。各部門要圍繞公司總體思路和四大 造船理念，對當前工作進行精細組織，生產管理要進一步加強對質量、計劃、安全、成本的控制，技術管理要主動出擊，進一步加大對現場生產的支持力度，其他各個職能部門要加強監督檢查和服務，為生產保駕護航。
三是要重視兩項工作。一方面要高度重視績效考核工作，在考核 體系建立的過程當中，應把能夠與考核掛鈎的工作儘量與考核掛鈎起來，建立公平、公正的考核機制。另一方面，要重視當前大規模整合中生產設施和基建工作的推進，嚴格按照3月9日會議的精神的規劃部署進行跟蹤落實。
四是要加強人文關懷。在關注青年員工的同時，對德興來員的分配，及其工作、生活要加以關心，幫助他們又好、又快地融入歐華團隊。另外，在後勤配套方面要高度關注，多想辦法，為員工做好服務，為生產做好保障。
公司會議紀要9
會議時間：20xx年xx月xx日16:00-17:30
會議地點：公司二層總經理辦公室
參會人員：總經理、副總經理、各部門負責人及員工
會議議題：總結公司的過去，討論如何完善公司管理
會議內容：
x年xx月xx日，總經理和副總經理，召集公司員工在五層總經理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：
一、關於公司過去發展的情況和人員工作情況
1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發展。
2、公司員工作態度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學習，都相互尊重，為工作創造了良好的氛圍。
二、公司明年完善的地方
1.技術部開展對車間人員的培訓，挑選出技能熟練的員工進調試培訓，解決外出調試人員技術缺乏的問題。
2.要求出差調試人員記錄每次外出調試出現的技術問題，調試結束後及時向領導及技術人員彙報，在以後的培訓中將出現的問題突出，減少類似問題的出現，使產品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數，降低成本。
3.車間必須建立制度。規範領料、作業等流程，減少非生產消耗。
4.開源節流。公司員工應注重每一個細節，從源頭對成本降低。
5.各部門的協調。部門負責人應加強溝通，銜接好生產過程中部門接觸環節，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。
6.工作態度。公司員工應端正工作態度，勇於承擔責任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。
7.要存在危機感。公司的發展，是大家共同努力的結果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，並轉換成提高自己的動力，將產品做的更好。
三、這次的意義
這次會議總結過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給x年的工作提出更高的要求。
x年xx月xx日
主題詞：xx危機感xx工作態度xx完善xx團隊精神xx成本
呈xx報：x總經理
主xx送：x經理
抄xx送：各部門負責人
公司會議紀要10
廣西長江天成投資集團
20xx年4月份工作會議紀要
20xx年第2期 簽發人：羅長蘭
會議時間：20xx年5月7日（星期六）上午10時會議地點：江緣公司二樓會議室
主持人：周國安
參加人員：南南百靖隆那平田凌分公司及各項目負責人記錄人：馮立新
會議內容：
一、各分公司、各項目彙報第一季度各項工作情況和第二季度工作計劃。
二、公司領導對各公司、各項目4月份工作情況做出總結並對5月份各項工作作出要求和部署：
1、靖西分公司
（1）對物業管理中出現的問題及時進行溝通，解決；
（2）每季度定期向業主公佈各項支出情況；
（3）對涉案的案件及和相關部門跟進和溝通；
（4）未售車位可以考慮用信用卡按揭形式來促進銷售。
2、隆林分公司
（1）5月底前江緣公司負責維修的人員，把物業維修結果以
書面形式彙報到分公司；
（2）物業小區監控的事情可以申請物業維修基金來進行處理；
（3）注意控制物業管理成本和各項支出。
3、凌雲分公司
（1）地基處理簽證工作，工程部要主抓簽證小組意見，調動施工員的積極性，按照要求把該簽證的基本資料迅速補齊，加強工作的主動性，目前預結算工作滯後；
（2）加強原材料進入工地後的管理，嚴格統計、管理、登記出入庫使用情況；
（3）工地管理方面，各工程項目要注意做好部門和人員之間的協調溝通配合，江緣公司薪酬制度和工作強度可以根據實際情況適當調整，以確保工程進度按期進行；
（4）加強甲方對本設計勘察協調工作，施工方案審核無誤後要進行公示，每一道工序要有明確要求，做好與監理方的溝通；
（5）由於項目進度、質量、安全要求比較高，所以必須嚴格把好分包隊伍質量檢驗工作；
（6）按照合同規定，做好資料提交和項目申報工作，按工程進度請款；
（7）對凌雲的棚改項目，財務上要單獨由第二分公司列支管理；
（8）配套設施建設隊伍也要及早的選定；
（9）做好來訪部門和人員的接待工作。
4、那坡分公司
（1）本月21號舉行農貿市場正式動工儀式；
（2）那坡的60棟樓銷售任務，下半年全部結束；
（3）8月份兩個扶貧項目都要開工；
（4）平孟的旅遊項目要和招商部門溝通加快推進；
（5）加強物業公司人員自身能力和崗位責任培訓；
5、南寧總部
（1）拓寬營銷推廣渠道；
（2）成交均價目前是下線，儘量往上調一下；
（3）加大銷售回款力度；
（4）物業方面加強電動車充電、地下室通風安全管理，保證電梯日常運行；
（5）辦公室及時做好空缺崗位人員招聘工作。
6、田東分公司
（1）目前抵扣房款比較多，凡是需要抵扣房款的必須要附件收據齊全，只有説明是不可以的；
（2）商鋪銷售要做好風險防控；
（3）工程的維修沒有完成和介入的暫不發放工資；完善道路施工材料採購、驗收管理流程；
（4）和政府結算的項目，濕地公園5月份要有結果，學校
項目要確定政府核審核的單價和體育休閒公完政府核算價格都要做出來；
（5）加快幸福新城二期地下室施工進度；
（6）做好田東酒店裝修監督，進場材料要嚴格檢驗；
7、百越分公司
（1）抓好銷售團隊的建設，增強凝聚力和人員穩定性，提高工作中相互配合能力；
（2）商鋪銷售可以採取租售並舉或帶租約銷售的方式來進行補充；
（3）加快工程和亮化工程進度；
（4）車位的事情再和銀行進一步溝通。
8、平果招商
對訴訟案件跟進辦理情況。
9、江緣公司
（1）加強財務管理，統一管理、統一支配；
（2）做好招聘員工的對接工作；
（3）注意儲備施工技術人員；
（4）新制定的薪酬體系試行一段時間後，可以根據實際情況做相應的調整；
（5）日常管理中必須加強施工資料、檔案，人員勞動合同管理；
（6）狠抓安全（人身安全、質量安全）管理工作。
10、百色招商
對原欠租户在繳清陳欠後進行續簽的租户，可以參照周邊租金行情適當下調租金。
11、農業公司
農業公司在規劃設計上要向耕種機械化、採收自動化的目標努力，避免未來人力短缺帶來的影響，提高企業市場競爭力。
12、雅客酒店
（1）田東：儘快辦理南寧雅客在田東投資酒店的實體公司，然後把房開公司土地和主體轉移到酒店公司名下；
（2）靖西：繼續保持經營的良好勢頭，做好各項管理工作；
（3）南寧：拓寬客户渠道，做好地鐵開通後的出口方向客人引導標識。
13、影城
（1）靖西：日常加強設備維護和檢修；
（2）田東：日常加強設備維護和保養。
14、園林公司
（1）從加強自身管理入手，提高解決問題的能力，多想措施想辦法，打開思維上的瓶頸；
（2）那坡項目綠化收尾工作20日前全部做好。
15、茶莊
協助那坡把裝修儘快做好，加強監督。
發：各分公司、各項目、各部門負責人
集團公司行政辦20xx年5月11日
公司會議紀要11
××××股份有限公司文件編號：X公司文件〔20xx〕01號簽發單位：
會議紀要時間：20xx年3月6日10時地點：某大廈二樓會議室出席單位（人員）：
發展商××××××總包方××××××監理方××××××管理處××××××內容（議題）：
1、關於物業交接驗收和接管的問題；2、關於整改項目的完成時間；3、關於大廈物業交接驗收後的安全管理問題會議經與會各方討論，就下列問題達成共識：
1、會議決定，從20xx年3月15日上午9時，由發展商、總包方、監理方、管理處共同參與對大廈的物業交接驗收和接管。
2、會議決定，自20xx年2月以來，管理處彙總的各設備系統中需整改的項目，由管理處以書面備忘錄分轉各施工單位，並由總包方在一月內整改完畢。
3、會議重申：要進一步落實“誰主管、誰負責”的精神，大廈物業交接驗收和接管前的安全管理，以總包方為主，各單位要積極配合，加強管理，確保工程進度、質量和安全。物業交接驗收接管後，由管理處全權負責，其他各單位積極配合。
公司會議紀要12
會議名稱：監理例會
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：公安廳特偵隊會議室
參加人員：建設單位：
監理單位：)相應單位人員
施工單位：主持人：會議內容：
一、上次會議決議落實情況(由監理單位針對上次會議紀要詢問與會各方完成落實情況，並記錄)。
二、施工單位(總結上週工程情況，介紹本週工程計劃，均需描述安全、質量、進度及需協調問題等，這些內容在會議中由監理單位要求施工單位必須介紹，會議要求施工單位項目經理參加並介紹)。
三、監理單位(由監理單位各工程師總結上週工程情況，並對工程安全、質量、進度及需協調問題等提出監理要求，最後由總監總結、補充介紹)。
四、建設單位(由各負責工程師(含工程總監)回覆施工協調問題、評述，並提要求)。
五、會議決議(由總監理工程師對照上述問題總結並形成決議)。
附：會議紀要簽到表
建設項目管理有限公司
特偵隊項目監理組
x年xx月xx日
公司會議紀要13
會議時間：20xx年9月30日
地點：A會議室
參加會議人員：各分子公司總經理、股份副總及部門經理
會議主持人：董事長宗谷音先生
會議內容：主要分單位審議1-10月份實際經營情況及原因分析。
財務部對各公司應收帳款對帳回函情況進行了通報，董事長在會上對下一步工作重點做了佈署。
一、1-10月份經營回顧：
1-10月份累計營收同比增長14.09%，出口同比增長5.85%，利潤同比增長179.24%。
二、下一步工作計劃及要求：
針對現狀，公司下一步應重點抓好以下幾方面工作：
1、繼續加大庫存清理力度：公司年初提出今年的重點工作之一是清理庫存，但從10月份執行情況來看，清理庫存進度緩慢，依然沒有起色。各位公司負責人在今年度剩餘的時間一定要花大力氣重視該項工作，特別是對於生產棉襪的企業來説，過了目前處理庫存的黃金時間，那麼這些產品要等1年才有機會消化。同時各單位要重視訂單尾數的消化清理工作，不要一方面在清理老庫存，另一方面又新增庫存，否則清理庫存這項重點工作會導致失敗。
2、堅持走出去戰略：公司近幾年通過走出去戰略，先後在金華、江西、湖北等地投資建廠，進行低成本製造轉移，取得了不錯的成績。目前在本地的工廠面臨招工難、税負重、成本高等一系列困難和問題，對企業持續盈利帶來挑戰。鑑於企業所處的實際經營環境，我們要堅持走出去戰略，一方面通過繼續向外投資(如新疆)轉移製造，充分利用當地的政策優勢;另一方面將非關鍵工序外擴外包，本地工廠逐步轉變成只保留關鍵工序為核心客户提供製造服務。通過以上戰略的實施，逐步提高運作效率、降低營運成本，保證企業長期穩步發展。
3、關於應收帳款對帳問題：從本月財務對各單位對帳回函的統計情況來看，此項工作很不理想。應收帳款對帳作為日常管理工作，應月月對單，養成習慣，使之成為常態化，這是最起碼的要求。此方面公司是有深刻教訓的，之前由於公司個別負責人不重視、缺乏責任性，沒有及時對帳從而給公司造成很大損失。為此各單位負責人務必高度重視，今後如發現有單位不及時對帳，一經查實將分別給予總經理、財務經理、業務經理(或採購經理)2,000元/人。單的處罰。
4、關於20xx年預算計劃工作：明年的預算必須圍繞以利潤為中心制訂計劃，以5%的利潤率為底線，低於5%的訂單必須單獨報批;虧本的訂單一律不允許做，除非能夠給公司現在和將來帶來戰略意義。各單位要圍繞利潤目標改變經營行為，想盡辦法降低成本，控制人員。要求各單位在下週二之前將調整好的預算報財務彙總。
5、關於經營例會材料問題：目前有些單位不按規定時間上報經營例會材料，材料提供斷斷續續，以致財務部及公司領導層沒有充分時間審閲材料、瞭解信息、發現問題。希望各單位對此項工作要堅持底線和原則，保證上報材料的及時性和準確性，以便及時發現問題，堵管理漏洞。為此從下月起各單位必須在每月10日前將材料交給財務，11日前由財務統一彙總後報董事長，否則按每延誤一天給予相應單位總經理10,000元、財務經理5,000元的處罰。從明年1月份起，經營會議的召開方式要加以改變，從原來的分單位彙報改為集中彙報，所有人員集中參會。
6、其他事宜：監管部要改變工作方法和思路，抓住工作重點;品管部在滿足客户質量要求的同時要堅持按公司標準執行，要堅持原則，以免出現漏洞給公司造成損失。
公司會議紀要14
會議時間：
___年___月___日___-___
會議地點：集團公司五層總經理辦公室
主持人：______
參會人員：______、______、______、______、______
記錄人：______
會議議題：關於優化組合後需要明確的幾個問題
會議內容：___年___月___日，______副董事長和總經理______，召集總工程師______、經營副總______、基建副總______、總經理助理______在五層總經理辦公室開會，研究明確了優化組合後工資發放和員工工休等問題，會議形成如下意見：
一、關於優化組合後工薪發放問題
1.機關及各礦從__月__日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統部長，月薪標準按年薪的十二分之一發放。
(2)公司安全生產系統科長，工薪按優化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關非礦類部(科)長，工薪均按照優化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據能力和成績提出工薪級別標準，經分管副總審核後，報公司領導批准執行。
2.機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發放制。
3.公司副總級領導已有工薪待遇的，暫按原有標準發放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。
4.關於各礦停產期間工薪管理辦法會議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產工作的，整個礦井領導的工薪按70%發放。
(2)在停產期間，為了啟動、恢復生產積極工作(如設備安裝、調試)的，整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按 80%、85%或90%發放。
5.關於公司機關值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。
二、關於下一步績效考核辦法
1.公司對各礦後二個月考核辦法，由總工程師、基建副總、總經理助理根據《煤礦安全生產質量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2.公司對機關安全生產部門人員的考核辦法，由總工程師、基建副總、總經理助理，抓緊制定安全生產系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂後正式推出考核制度文件。
3.非礦類機關人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關於員工工休問題會議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：
1.省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3.因工作原因工休日無法安排休息的，經考勤部門核實後，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4.會議明確必須嚴格執行請銷假制度，公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經理請假必須報總經理批准，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規定執行。
四、重申機關、礦級、安全生產系統領導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產系統領導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領導要認真落實此項制度，具體要求為:
1.集團公司的董事長、總經理每月下井次數不得少於6次，總工程師、副總不得少於12次;
2.礦級領導礦長每月下井次數不得少於12次，副礦長不得少於18次。
3.安全生產系統部門領導每月下井次數不得少於20次。
___年___月___日
公司會議紀要15
議時間：20xx年x月x日晚19:00
會議地點：二樓會議室
會議主持：張xx總經理
參會人員： 計11人，名單如下：
張xxxx
彭 帥
何xx 吳xxx 李紅衞 鍾xxxx 劉xx
列席人員：無部門負責人以外人員列席。
會議記錄：李紅衞
20xx年x月x日，張xxxx總經理主持召開總經理辦公會第一次會議,會議討論並決定了如下事項：
一、審議通過《總經理辦公會會議規則》(下稱《規則》)。《規則》對總經理辦公會的主要內容、召集和主持、議事規則、議事和記錄、會後事項都作了明確和詳細的規定，為規範公司經營管理、保證會議質量、提高工作效率提供了制度基礎和執行依據。
二、關於貼皮縫隙問題。目前已更換裁皮刀，更換後情況如何應作進一步的觀察、驗證，吳愛平經理應全程跟進問題的最終解決。
三、關於紙箱品質不穩定的問題。吳愛平經理反映：目前紙箱供應商生產能力不夠，且質量不大穩定。會議要求採購部應對此引起足夠重視，儘快尋求解決問題的途徑。
四、關於五金、鋁材的採購供應問題。吳愛平經理反映：五金、鋁材經常不能及時到位，以路軌為例，經常在催，就是沒見東西，而且即使買回來也比原來的貴，質量還沒原來用的好。針對這一問題，會議要求採購部依據情況對鋁材、五金供應商進行評估，對供應能力不足、質量要求不達標的供應商應進行淘汰，重新選擇供應商，確保供應及時、質量可靠。
會議指出：物控部在向採購部提交物料採購清單時，務必註明交期，以落實和強化責任，避免疏漏;同時採購咳嗽薄⑽錕厝嗽庇μ岣咧鞫裕嗷ザ喙低ǎ轡恃嗷ゼ潿嚳蠢。蟛嘔嶙畲蟪潭鵲丶跎佟Ｕ攵哉庖壞悖錕夭俊⒉曬翰慷加Χ韻率羧嗽弊鞽鮁細竦囊蟆
會議要求：物控部還應考慮到某些五金、鋁材件的交期，合理地做好安全庫存。
五、關於成品倉的整理問題。會議要求吳愛平經理與渠道銷售部門溝通，及時合理地安排出貨。
六、關於成品沙發存放空間不足的問題。會議要求：做出來的成品沙發暫時可放二樓倉庫;庫存產品按品牌劃分區域，定點放置，以免錯放、亂放、錯發，並要求定期清點，以保證數據的準確性。
七、關於餐椅布套運送的問題。會議要求由鄭中春經理安排人員與行政司機協調，行政司機在送早餐回公司途經三廠時送至餐椅部王羣兵。會議強調：各個環節均需簽字交接，交接工具表單由鄭中春經理提供。沙發部、行政部、板式部務必安排下屬人員落實。
八、關於樣板師傅修改老款沙發產品的問題。已要求盧志輝按1套/4天的進度完成，請鄭中春經理跟進和反饋。
九、關於熱壓機鋼板更換的問題。已責成李治明更換，請丁德龍經理跟進並反饋。
十、關於胡桃木皮拼縫所需填充蠟筆的採購問題。會議要求由採購部鍾xxxx跟進解決。
十一、關於面油架裝運回廠的問題。會議要求由吳愛平經理聯繫相關人員協調解決。
面油貨架上支撐杆泡沫包材換成軟管，丁德龍經理與採購部聯繫協調解決。
十二、關於同色環美貼的問題。丁德龍經理反映：因15MM三聚氫氨板、25MM貼皮板由原中纖密度板換成了微粒板，建議外露孔位必須配同色環美貼。這個方案予以採納。同時要求工程部劉志揚經理跟進設計方案的修改。
十三、關於成品倉人員產品熟悉的問題。會議要求劉志揚經理對包裝入庫的產品務必配備產品描述性文件;同時成品倉人員如有不明，由物控部知照其諮詢劉志揚經理。
會議強調：由於餐椅包裝紙箱已作更改，要求物控部務必要求並督促物流員在搬運、碼放、裝車過程中嚴格加以控制，避免不必要的物件損壞。
十四、關於行政部下週工作計劃及協調事項的問題。會議同意行政部下週工作計劃：跟進深賽爾退租事宜;完成人事文員、行政助理、行政專員、食堂人員績效考核方案的編制工作;對行政助理、專員進行明確分工;跟進三廠安全整改工作全面完成;完成《員工手冊》修訂50%的工作量;組織員工集體照相，為辦勞動保障卡做準備;完成行政部組織架構、崗位職責、崗位説明書的編制;完成舒波、樑桃樹工傷理賠資料的提交和王進華工作申報事宜;提交餐飲服務許可證的辦理材料;繼續跟進平面設計、專賣店設計的招聘工作;收集各部門組織架構、崗位職責、崗位説明書。
會議要求由採購部鍾xxxx協助跟進32個防爆燈罩的購置事宜。
十五、關於常規餐椅、促銷款、暢銷款缺貨的問題。會議要求物控部吳愛平經理在4月11日前務必進行整改，制訂明確的生產排期計劃。
十六、關於板式產品補件問題。會議明確要求：今後涉及板式補件，由商務部下補件單至板式部，由丁德龍經理協調解決。
十七、沙發面料數據更新問題。會議指出：現有面料情況可由商務部知照歐陽琴按要求提供數據，以後涉及這方面的問題，一方面採購部應要求歐陽琴每週更新1次，特殊情況及時知照商務部;另一方面，必要時商務部可與採購部鍾xx聯絡，以督促更新。
十八、關於沙發部跟單信息反饋的問題。會議要求：一方面沙發部跟單應主動反饋訂單產品所需面料、五金狀況，產品生產進程及產品完工入庫信息;另一方面，會議建議商務跟單與沙發部跟單在公司內部QQ羣內聯絡，以便查究和落實責任;另外，必要時可與鄭中春經理直接聯繫，以作及時迴應。
十九、關於沙發部小件物品無人跟蹤的問題。會議要求今後由沙發部跟單專人跟進，統一收集，定時段交與沙發庫房，並辦好入庫手續，庫房也指定固定專屬區域。存放。吳愛平經理、鄭中春經理予以協調落實。
二十、關於售後及責任追究問題。會議決定暫由張xxxx總經理直接受理。
二十一、關於“五〃一”銷售工具的準備問題。會議明確要求：25套布版由鄭中春經理安排落實;色板封面製作由鍾xx負責;海綿樣品則由張xxxx總經理與渠道銷售部門溝通後落實跟進。
二十二、關於打樣出來的科墨產品的清理問題。會議要求由鄭中春經理安排製成成品，由公司內部進行處理。
二十三、關於西瑪菲絲牀架交期和睡品等原材料庫存的問題。會議明確西瑪菲絲牀架交期非特殊情況是5天，張xx總經理將與相關協作廠商聯絡確認;而睡品等原材料庫存點則由李經衞跟進解決。
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